曝光！洛阳市公布这8家公司涉嫌非法吸收公众存款

贾粉们

近些年你一定听说不少非法集资公司

非法集资形式复杂严峻，案件高发频发

犯罪手法不断翻新

严重损害了人民群众的合法权益

这不咱大洛阳打击和处置非法集资工作小组

公布了8家公司涉嫌非法吸收公众存款

案件查处进展情况通报

跟老贾一起来看看吧！！

洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款

洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司注册成立于2010年12月，注册资本6000万元，公司法定代表人为杨彦升，实际控制人为梁统军。该公司从2013年8月开始，采取投资理财、企业担保的形式，以1.5%的月息，在洛非法向社会公众吸收存款。此外，公司实际控制人梁统军还打着英德集团的旗号在省内郑州以及山西、陕西、安徽等多个省市组建关联企业组织非法集资。

2014年9月，根据辖区监管部门转办案件线索，公安机关依法对洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司进行立案侦查。随后，根据办案需要和上级部门要求对犯罪嫌疑人梁统军在外非法集资事实进行合并侦查。立案以来，公安机关共追缴资金926.68万元，扣押车辆12台，办理车辆查封手续17台，查封涉案房产24处（部分因用于银行抵押贷款，存在重复查封），另扣押金银首饰一批（上述查封、查扣资产的权属仍需司法认定）。

2016年5月25日，洛龙区法院对洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款一案进行开庭审理。因该案涉及省内外多地，属跨区域非法集资案件，我市作为案件主办地，下步在加大追逃追赃力度，加快案件办理的同时，将严格按照“三统两分”（即统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳）处置原则，协调各涉案地市统一处置涉案资产，统一比例兑付集资群众。

洛阳祥顺投资担保有限公司洛阳祥顺投资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案于2014年10月16日立案。立案以来，公安机关依法对40名涉案犯罪嫌疑人采取强制措施（其中，起诉36人，取保候审4人），另追缴现金7000余万元，查扣涉案公司投资的股权基金2支，冻结4家投资或关联公司的股权，查封房产12处、总面积约16000平方米（部分房产因用于抵押贷款，存在重复查封）；冻结位于伊川县的土地一块、总面积5000平方米，查封涉案车辆14台（其中，8台已拍卖，处置收益69.388万元）。因该案尚未审结，查封查扣涉案资产、资金仍需进一步司法认定。河南华永宁投资担保有限公司

河南华永宁投资担保有限公司于2010年9月成立。自成立以来，企业以投资理财名义，以1.2%至1.7%不等的月息，通过与群众签订三方借款合同，非法向社会公众吸收存款。2014年10月，根据举报，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对河南华永宁投资担保有限公司立案侦查。

经查，该案涉案资金16.97亿元，涉及集资人员3173人。截至案发未兑付1.714亿元，涉及集资人员1061人。立案以来，公安机关累计冻结涉案银行账户9个、资金约80.2万元，查封汽车41辆、房车13处，冻结位于市区及栾川县土地各一处、总面积约26000平方米，冻结公司股权17个（上述查封、冻结资产资金权属仍需司法确认）。河南华永宁投资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2015年11月移送起诉至老城区法院。

洛阳恒产珠宝有限公司

洛阳恒产珠宝有限公司（以下简称“恒产珠宝公司”）成立于2013年7月，注册资金：500万元，经营地址位于洛龙区金城寨街78号红太阳花园第11幢114、115、116号门面房，法定代表人：孔维军，实际控制人为孟凡镰。该企业自成立，以高息非法向社会公众吸收存款。

2015年6月11日，我市公安机关根据举报以涉嫌非法吸收公众存款对恒产珠宝公司立案侦查。立案以来，共查封涉案房产两处、总面积3076.95平方米（权属需司法认定）。另调查掌握，涉案公司关联企业与我市某部队签订了一块建设用地使用权买卖协议，已支付合同款1亿元。因该案涉及省内郑州、开封等多个地市，属跨区域非法吸收公众存款案件，且已指定郑州市作为案件主办地。下步，查封、冻结涉案资产将依据统一方案进行处置，追缴资金按照统一比例兑付。

河南三联豆业科技洛阳分公司

河南省三联豆业科技有限公司（以下简称“三联豆业公司”）成立于2011年3月，注册资金1亿元人民币，地址位于新乡卫辉市后河镇大辛庄村。从2011年开始，该公司先后在省内新乡、驻马店、安阳、洛阳、焦作、平顶山、济源、鹤壁、郑州、三门峡等地市设立办事处或分公司大量吸收公众存款，涉案金额约4亿元。2012年4月，三联豆业公司在我市西工区凯旋西路凯瑞君临商务大厦5楼503室设立分公司，非法吸收公众存款。

2013年7月24日，我市公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对三联豆业公司洛阳分公司立案侦查。截至案发，三联豆业公司洛阳分公司在洛未兑付资金约1800余万元，涉及集资人员220人。立案以来，公安机关先后对3名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，并追缴回部分资金。2015年5月，西工区法院对三联豆业公司洛阳分公司作出一审判决，洛阳地区主要负责人王二中、鲁军分别被判处有期徒刑3年6个月和2年。

因河南三联豆业科技有限公司洛阳分公司非法吸收公众存款案件属跨区域非法集资案件，2015年3月10日省公安厅指定三门峡市公安局为主侦单位。下步，该案善后处置工作需严格按照“三统两分”（即统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳）原则执行。下步涉案各地查封、冻结的资产将按照案件主办地制定的统一方案进行处置，追缴资金统一比例兑付群众。

河南广融投资担保有限公司

河南广融投资担保有限公司于2010年3月8日经省工信厅批准成立，注册资金1.01亿元，法定代表人为朱爱民，公司股东包括梁合森、朱爱民、许建刚。河南广融投资担保有限公司注册地址位于瀍河区北盟路48号，实际经营地址位于西工区九都路39号院8楼。企业自成立以来，以投资房地产等为由，高息面向社会不特定群体吸收资金。2015年1月9日，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对河南广融投资担保有限公司立案侦查。

经查，截至案发，河南广融投资担保有限公司未兑付资金4.4亿元，涉及集资人员1315人。立案以来，公安机关共对25名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，累计查封涉案房产232套（含住宅、商铺、地下室等），查封工业用地两处约44亩、商业用地一处约40亩，查扣涉案车辆12辆，冻结涉案银行账户资金130万余元，冻结22家涉案公司的股权（上述查封查扣涉案资金、资产权属仍需司法认定）。目前，该案共追缴涉案资金和违法所得1200余万元。

2015年5月6日，河南广融投资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件移送审查起诉，资产清单随案移交。

河南中担投资洛阳分公司

河南中担投资有限公司（以下简称“中担公司”）成立于2010年9月，公司地址位于郑州市二七区万达广场13幢1106室，法定代表人：李小伟，公司董事长及实际控制人为李东。2010年11月25日，中担公司在洛注册成立分公司，地址位于西工区七一路九州大厦14楼。2011年1月，中担公司成立瀍河分公司，地址位于瀍河区中州东路195号。2011年12月，中担公司在老城区集市北街开设中担公司办公场所。2013年6月，中担公司在宜阳县滨河南路成立中担投资服务公司。

2014年4月28日，中担公司因涉嫌非法吸收公众存款，被公安机关立案侦查。经查，中担公司洛阳分公司自成立以来，以1.5%—2%的月息，在西工、瀍河、老城及宜阳4个县（区）非法吸收公众存款达36.33亿余元。截至案发，剩余未兑付资金7.93亿元，涉及集资人员5915人。立案以来，该案累计追回资金3524万元（部分已按比例先行出借给集资群众），冻结银行账户资金1560万元，查封房产6除，查扣汽车6辆（上述冻结、查封、查扣资金资产产权仍需司法确认）。

2015年7月30日，河南中担投资有限公司洛阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案件35名犯罪嫌疑人被提起公诉，涉案资产清单随案移交。

河南省国担投资有限公司

河南省国担投资有限公司注册成立于2011年7月13日，法定代表人、董事长为郭国旗，公司注册资金一亿元人民币，办公地点位于洛阳市西工区王城大道九都路口的申泰新世纪广场1号楼27楼。该公司自注册成立以来，以1.6%—2%的月息非法向社会不特定群体吸收存款，再以月息3%—3.5%放款给其他企业。2013年7月17日，因企业资金链断裂，无法兑付，根据群众举报，公安机关立案侦查。

立案后，审计发现河南省国担投资有限公司自成立以来累计非法吸收公众存款达30.9965亿元，涉及群众5602人。截至案发时，企业未兑付资金6.37亿元，涉及群众2182人。立案以来，该案共追缴资金6284.5万元（含部分企业退款、企业分红款、涉案房产车辆拍卖款、业务员非法获利退款等），部分资金已按比例先行出借给集资群众。2013年9月26日，河南省国担投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件移送西工区检察院起诉，起诉嫌疑人61人，查封、查扣资产清单随案移交。

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另附

洛阳市部分城区处置非法集资来访接待时间表

为加强沟通联系，洛阳部分城市区从2016年12月至2017年元月，每周安排固定时间开展处置非法机制来访接待工作。

现将具体事项公告如下：

日期	辖区	接访 领导	职务	参加单位	接访地点	接访时间
12月12日 — 18日	涧西	李江海	区政协副主席	公安分局、检察院、法院、处非办	区信访局110室	12月17日全天
西工	朱丹	副区长	公安分局、法院、处非办	区信访局接待大厅	12月15日下午
老城	宋喜文	区政法委书记	公安分局、法院、处非办	区行政服务中心310室	12月15日下午
瀍河	安涛	区委办公室主任	区工信局	区信访局	12月14日全天
洛龙	王改红	副区长	维稳办、信访局、公安分局、检察院、法法院、处非办	区信访局信访室	12月12日上午
12月19日— 25日	涧西	马建民	区政法委书记	公安分局、检察院、法院、处非办	区信访局110室	12月24日全天
西工	耿柳源	区政府党组成员	公安分局、法院、处非办	区信访局接待大厅	12月22日下午
老城	郭秋香	副区长	公安分局、法院、处非办	区行政服务中心310室	12月22日下午
瀍河	郑霄	副区长	区爱卫办	区信访局	12月21日全天
洛龙	薛利英	区群工部部长	维稳办、信访局、公安分局、检察院、法法院、处非办	区信访局信访室	12月19日上午
12月26日— 31日	涧西	陈兴忠	副区长	公安分局、检察院、法院、处非办	区信访局110室	12月31日全天
西工	田芃	区政法委书记	公安分局、法院、处非办	区信访局接待大厅	12月29日下午
老城	张雅峰	区政府党组成员	公安分局、法院、处非办	区行政服务中心310室	12月29日下午
瀍河	温向前	区政法委书记	区检察院、法院、公安分局	区信访局	12月27日全天
洛龙	张捍卫	区政法委书记	维稳办、信访局、公安分局、检察院、法法院、处非办	区信访局信访室	12月26日上午
2017年 1月2日 — 8日	涧西	乔耀强	区人大副主任	公安分局、检察院、法院、处非办	区信访局110室	1月7日全天
西工	朱丹	副区长	公安分局、法院、处非办	区信访局接待大厅	1月5日下午
老城	梁宏志	区政府党组成员	公安分局、法院、处非办	区行政服务中心310室	1月5日下午
瀍河	安涛	区委办公室主任	区工信局	区信访局	1月6日全天
洛龙	王改红	副区长	维稳办、信访局、公安分局、检察院、法法院、处非办	区信访局信访室	1月2日上午
1月9日 — 15日	涧西	李江海	区政协副主席	公安分局、检察院、法院、处非办	区信访局110室	1月14日全天
西工	耿柳源	区政府党组成员	公安分局、法院、处非办	区信访局接待大厅	1月12日下午
老城	史千灵	常务副区长	公安分局、法院、处非办	区行政服务中心310室	1月12日下午
瀍河	郑霄	副区长	区爱卫办	区信访局	1月13日全天
洛龙	薛利英	区群工部部长	维稳办、信访局、公安分局、检察院、法法院、处非办	区信访局信访室	1月9日上午
1月16日— 22日	涧西	陈兴忠	副区长	公安分局、检察院、法院、处非办	区信访局110室	1月21日全天
西工	田芃	区政法委书记	公安分局、法院、处非办	区信访局接待大厅	1月19日下午
老城	宋喜文	区政法委书记	公安分局、法院、处非办	区行政服务中心310室	1月19日下午
瀍河	白光	副区长	区信访办	区信访局	1月17日全天
洛龙	张捍卫	区政法委书记	维稳办、信访局、公安分局、检察院、法法院、处非办	区信访局信访室	1月16日上午
1月23日— 29日	涧西	马建民	区政法委书记	公安分局、检察院、法院、处非办	区信访局110室	1月28日全天
西工	朱丹	副区长	公安分局、法院、处非办	区信访局接待大厅	1月26日下午
老城	郭秋香	副区长	公安分局、法院、处非办	区行政服务中心310室	1月26日下午
	瀍河	温向前	区政法委书记	区检察院、法院、东关公安分局、瀍河分局	区信访局	1月24日
洛龙	王改红	副区长	维稳办、信访局、公安分局、检察院、法法院、处非办	区信访局信访室	1月23日上午

老贾温馨提醒：远离非法集资，拒绝高利诱惑，希望广大群众提高风险防范能力，自觉抵制非法集资。

洛阳广播电视台综合播发

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